تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به قلم نیوز است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و تولید: " ایران سامانه "
این شهروند آمریکایی بنیان گذار ومدیرعامل یک صرافی ارزهای دیجیتالی به نام هیروکوین بود که در سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ بیشترین حجم فعالیت های خود را انجام داد و نرخ کمیسیون غیرمعمول ۲۵ درصدی از مشتریانش دریافت می کرد. او همچنین از پوشش فعالیت در مراکز خرید و پمپ های بنزین برای انتقال غیرقانونی وجه و پولشویی استفاده می کرد.
به گفته مقامات قضایی آمریکایی، محمد می دانسته است که برخی از مشتریانش در اعمال مجرمانه دست داشته اند و با دریافت کمیسیون بالا از این اقدامات چشم پوشی و حتی به انجام آن ها کمک کرده است. در مجموع صرافی تحت کنترل وی در نقل و انتقال غیرقانونی ۱۵ تا ۲۵ میلیون دلار پول دست داشته است.
محمد پیش از آن که درگیر انجام کارهای غیرقانونی با استفاده از ارزهای دیجیتالی شود در یک بانک فعالیت می کرد و به واسطه همین شغل آشنایی خوبی با قوانین مالی و بانکی آمریکایی و همچنین راه های دور زدن آن ها داشت. سوابق ثبت شده از وی نشان می دهد که صرافی تحت مدیریت وی کاملا مقررات مربوط به گزارش دهی تراکنش های مشکوک و غیرقانونی را نادیده گرفته است.
وی در مجموع ۱۷ شرکت را به نام خود به ثبت رساند که از طریق تمام آن ها نسبت به نقل و انتقال وجوه غیرقانونی از طریق ارزهای دیجیتالی اقدام کرده بود.