وزیر اقتصاد ضمن اشاره به تشکیل ۲۶ پرونده قطعی در حوزه تأمین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده در مقابله با پولشویی ،از شناسایی ۶ هزار دانه درشت مالیاتی خبر داد.
کد خبر: ۴۲۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
بیت‌کوین‌های استخراجی در ایران صرف قاچاق کالا شد
مجوز واردات کالا با بیت‌کوین در حالی از اردیبهشت ماه ازسوی بانک مرکزی صادر شد که نه تنها اجرایی نشده، بلکه باز شدن پای رمزارزها به اقتصاد ایران، دردسرساز شده؛ به گونه‌ای که این بازار با جذب نقدینگی بورس و سپرده‌های بانکی، به سنگی پیش پای تولید و اخذ تسهیلات از نظام بانکی تبدیل شده است.
کد خبر: ۳۳۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
بیش از ده سال از زمان قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی که یک سازمان بین دولتی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، می‌گذرد.
کد خبر: ۳۳۳۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
پولشویی یعنی تبدیل سود حاصل از فعالیت‌های خلاف و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع! به‌عبارت دیگر در فرآیند پولشویی پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پولی می‌شود که گویی ظاهرا از راه‌های قانونی به‌دست آمده است.به این دلیل در برخی از کشورها، پولشویی را عبارت از پنهان کردن منشأ منابع مالی نیز تعریف کرده‌اند؛ به‌طور مثال در فرار‌های مالیاتی سعی می‌شود منشأ درآمدی پنهان بماند تا مشمول مالیات نشود.
کد خبر: ۳۲۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری فردی خبر داد که با افتتاح حساب برای کودک چهار ساله خود اقدام به ۳۲۰ میلیارد ریال پولشویی کرده بود.
کد خبر: ۳۱۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
دفتر سیزدهمین حراج تهران در حالی بسته شد که حواشی زیادی دامنش را گرفت. فروش ۱۲ میلیاردی اثر آیدین آغداشلو و افزایش ۱۰ برابری قیمت این اثر، باعث شد تا گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده‌ای از سوی متولیان امر در فضای مجازی مطرح شود و حواشی زیادی گریبان این حراجی و البته خود هنرمند را بگیرد.
کد خبر: ۲۸۷۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
رفتار جهان با پول ایرانی تغییر می‌کند؟
پنج سال پیش بود که در آستانه توافق برجام عبارت «پول‌های بلوکه شده ایران» بر سر زبان‌ها افتاد. آن روزها سوال بسیاری از مردم این بود که پول‌هایی که قرار است با لغو تحریم‌ها پس از برجام آزاد شود، چقدر است و آیا انتقال این پول‌ها به ایران ممکن خواهد شد؟
کد خبر: ۲۷۵۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
روزنامه جمهوری اسلامی:
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:خبر موافقت رهبری با درخواست رئیس‌جمهور برای بررسی مجدد «اف‌ای‌تی‌اف» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عده‌ای را خوشحال و عده‌ای را بدحال کرده است. دسته اول، این موافقت را زمینه‌ای برای تأیید «اف‌ای‌تی‌اف» در مجمع می‌دانند و دسته دوم تلاش می‌کنند مانع تأیید آن شوند.
کد خبر: ۲۷۲۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
پشت سایت‌های شرط‌بندی یک شبکه پولشویی در داخل کشور وجود دارد. واسطه‌های این پولشویی ، سرمایه ایرانیان را تبدیل به ارز کرده و توسط صرافی‌های خاص به حساب صاحب اصلی مدیران سایت شرط‌بندی در خارج از ایران حواله می‌کنند. بعد از ثبت نام شما در سایت شرط‌بندی، شارژ حساب کاربری و وارد کردن اطلاعات کارت‌تان، بازی تازه شروع می‌شود.
کد خبر: ۲۷۰۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
با پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا و نزدیک‌شدن به زمان تحقق وعده بایدن برای رفع تحریم‌ها علیه ایران و بازگشت آمریکا به برجام احتمال تصویب لوایح چهارگانه نیز قوت گرفته است.
کد خبر: ۲۶۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
لزوم تقویت سامانه کاشف شاپرک
مدت هاست که با شیوع ویروس کرونا خرید و فروش در فضای مجازی بیش از پیش خودنمایی می کند و همین موضوع تا حدودی نگرانی در قبال درگاه های پرداخت جعلی و اجاره ای و بیشتر کرده است.
کد خبر: ۲۵۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
مسعود پزشکیان:
مسعود پزشکیان می‌گوید: اینکه هر چند روز یکبار گفته می‌شود فلان میلیارد تومان اختلاس اتفاق افتاده یا بانک و موسسه مالی خاصی با چالش مواجه شده است به‌خاطر نبود قوانین شفاف و بی‌نظمی‌های مالی است و تا اصلاح ساختاری رخ ندهد، وضع همین است.
کد خبر: ۲۵۳۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا :
یک فعال سیاسی اصولگرا به اظهارات یک نماینده اصولگرا درخصوص پولشویی در کشور واکنش نشان داد و انتقادات تندی را که علیه ظریف شده بود یادآور شد.
کد خبر: ۲۴۶۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
ابعاد تکان‌دهنده پرونده رضا ضراب
اسناد جدیدی درباره فساد رضا ضراب منتشر شده که از روابط پیچیده خانواده ضراب با برخی مقامات ایران، ترکیه و آمریکا پرده برداشته است.
کد خبر: ۲۳۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
عملکرد بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی بررسی شد
بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با ابلاغ بخشنامه جدید، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد در سال جاری را به پانزده میلیون تومان کاهش داد. این درحالی است که در اردیبهشت‌ماه امسال این رقم چهل و پنج میلیون تومان تعیین شده بود.
کد خبر: ۲۱۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
پایگاه خبری بانک مسکن بررسی می کند
بررسی ها نشان می دهد که تصویب قوانین مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، یکی از موارد پیش نیاز برای همکاری بین المللی نظام بانکی است.
کد خبر: ۱۸۸۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
بر این اساس، آیین‌نامه جدید قانون مبارزه با پولشویی با همکاری و مشارکت دستگاه‌های مرتبط تدوین و پس از تصویب در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و انجام سایر تشریفات قانونی تصویب، در نهایت در ۲۱ مهر ۹۸ توسط هیات محترم وزیران به تصویب رسید و ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۸۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
نمایندگان مجلس با لایحه دولت با ۱۳۷ رای موافق، ۵۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع موافقت کرده و قرار شد مواد این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شود.
کد خبر: ۱۸۲۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
پشت‌پرده آگهی یک کاسبی راحت و پردرآمد
اخیر آگهی‌هایی در فضای مجازی دیده می‌شود که از افراد می‌خواهند با فاش کردن اطلاعات حساب بانکی‌شان، ماهیانه چند میلیون تومان درآمد کسب کنند!
کد خبر: ۱۵۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
گروه ویژه اقدام مالی تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را تمدید کرد.
کد خبر: ۱۰۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
