گروه ویژه اقدام مالی تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را تمدید کرد.
کد خبر: ۱۰۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
رییس گروه بازرسی اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، گفت: بانک ها باید رفتار مشتری در هر بانک را رصد کنند و در صورتی که همخوانی با شاخص ها نداشته باشد حتما به بانک مرکزی گزارش دهند.
کد خبر: ۹۸۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
از سوی معاون اول رییس جمهور؛
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۶۶۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۲
