برچسب ها - مبارزه با پولشویی
برچسب: مبارزه با پولشویی
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار... مالیاتی از تشدید برنامه های مبارزه با فرار مالیاتی این...
هادی خانی با بیان اینکه کشف شناسایی و پیشگیری از... نظام مالیاتی در سال جاری این است که با تکمیل... جعلی صادرات صوری سوء‎استفاده از کارت بازرگانی دیگران استفاده غیرقانونی... به‎عنوان مهمترین گریزگاه های مالیاتی یاد کرد و گفت با...
کد خبر: ۱۵۹۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۵


بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه ای 4 بندی بار دیگر... انتشار رمزارز با پشتوانه ریال طلا فلزات گرانبها و انواع... ارز در انحصار بانک مرکزی است ...
به گزارش قلم به نقل از بانک مرکزی با استناد... به قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و... تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده... است این بانک ضمن تاکید مجدد به فعالان حوزه پولی...
کد خبر: ۱۵۶۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۹


معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع... تولید بیت کوین به دولت محول شده است گفت بازاریاب...
گروه زیادی از مردم با هدف کسب سود بیشتر به... بالای تولید بیت کوین موجب شده تا در مرغداری ها... مزارع کشاورزی و کارخانجات صنعتی و عده ای با برق... با برق صنعتی و بعضاً رایگان درحالی روبه افزایش است...
کد خبر: ۱۵۴۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۷


کنندگان سکه از بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی صادر کرد که... بابت خرید سکه از بانک مرکزی مشخص شده است وی... بیش از ۲۰۰ سکه از بانک مرکزی برای درآمدهای حاصل... مشمول مالیات مقطوع بابت خرید کمتر از ۲۰۰ سکه شده...
کد خبر: ۱۴۸۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴


سکه اعلام کرد مبنای مالیات ستانی تراکنش های بانکی خریداران...
مقطوع باشند ضمناً چنانچه هر یک از اشخاص حقیقی که... موردنظر نباشد می توانند در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون... باشند و مکلفند رویداد مالی مربوط به خرید و فروش... مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در سامانه های مربوطه بارگذاری...
کد خبر: ۱۴۶۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲


بعضی از معتادها و کارتن خواب ها با دریافت ۵۰۰... هزار تا یک میلیون تومان حساب بانکی باز می کنند... نظام بانکی ایران است ...
به گزارش قلم به نقل از راه پرداخت بانک ها... به صورت کلی ۴ دسته حساب بانکی به مشتریان خود... مدت کارت بانکی صادر می شود و برای سپرده بلندمدت... کارتی صادر نمی شود دستورالعمل بانک مرکزی برای جلوگیری از...
کد خبر: ۱۴۶۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱


بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قانون مبارزه... با پولشویی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقررات...
به گزارش قلم به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی... بانک مرکزی بیمه مرکزی سازمان بورس و اوراق بهادار وزارتخانه... چارچوب قانون مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با تأمین مالی...
کد خبر: ۱۴۲۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


ثبت اطلاعات خریدهای ارزی در سازمان مالیاتی
بعد از گذشت یک سال از افزایش سفته بازی در... بازار ارز سرپرست سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که کلیه... مالیاتی بارگذاری شده و ادارات امور مالیاتی طبق مقررات مالیات...
به گزارش قلم افزایش معاملات سفته بازی در حوزه های... کارشناسان باعث شد تا حدود ۲۰ میلیارد دلار از ارزهای... ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک مرکزی را به... به خریدهای ارزی با توجه به تحولات ارزی سال های...
کد خبر: ۱۳۰۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۵


تعداد صرافی های دارای مجوز در سراسر کشور با اضافه...
مجوز از بانک مرکزی نشان می دهد که ۶۹۲ صرافی... مجاز به فعالیت در بازار ارز هستند بر این اساس... در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته ۵۲ صرافی دیگر... بیشتر آنها در محدوده خیابان فردوسی فعالیت دارند همچنین ۲۴...
کد خبر: ۱۲۵۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۴


بانک مرکزی به ۶۹۷ صرافی در تهران و شهرهای دیگر...
مجوز از بانک مرکزی نشان می دهد که 697 صرافی... مجاز به فعالیت در بازار ارز هستند بر این اساس... در مقایسه با مرداد سال گذشته 57 صرافی دیگر به... قبل و همزمان با تشدید نوسانات در بازار ارز برخورد...
کد خبر: ۱۲۳۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۸


یک مقام مسئول در بانک مرکزی از تولید یک کد... چک برگشتی از افتتاح حساب جدید ارائه تسهیلات بانکی و...
به گزارش قلم نیوز- "حمیدرضا غنی آبادی" با بیان اینکه... بر اساس سیاست جدید بانک مرکزی برای هر چک برگشتی... شد مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک... مرکزی افزود به موجب قانون پولی و بانکی کشور یکی...
کد خبر: ۱۱۷۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲


نهاوندیان:
است باز هم تورم افزایش می یابد چون تقاضای سفته... بازانه وارد بازار می شود و تقاضا را افزایش می...
باشد نکته دیگر توجه به نقاط قوت و ضعف داخلی... است مدیر استراتژیک در قبول ضعف های سازمانی نباید بیم... و ابایی داشته باشد و شجاعت ارزیابی مستمر و تشخیص... اشتباهات نقطه قوت مدیریت استراتژیک است چون شناخت ضعف ها...
کد خبر: ۱۱۳۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴


در بررسی جزئیات بودجه 98؛
مجلس در مصوبه ای مقرر کرد که حساب های بانکی...
که براساس آن به منظور افزایش شفافیت تراکنش های بانکی... مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی ۱- بانک... الاجراء شدن این قانون حساب های بانکی اشخاص حقیقی فاقد... نماید ۲- کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری...
کد خبر: ۱۱۱۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸


بانک مرکزی اعلام کرد:
بانک مرکزی اعلام کرد که به زودی شرکت متناظر با... با اروپا معرفی می کند ...
به گزارش قلم نیوز- روابط عمومی بانک مرکزی ضمن تقدیر... از نهادهای تصمیم گیر کشورمان که با تصویب دو لایحه... اصلاح قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با... fatf استقبال کرد روابط عمومی بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد...
کد خبر: ۱۰۸۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۴


مهلت می دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با... تأمین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند بنا بر گزارش... است تا قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین... قوانین مرتبط با استانداردهای fatf را اجرایی نکند این گروه...
کد خبر: ۱۰۸۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۳


رییس گروه بازرسی اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت... بانک ها باید رفتار مشتری در هر بانک را رصد... کنند و در صورتی که همخوانی با شاخص ها نداشته... باشد حتما به بانک مرکزی گزارش دهند ...
بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت برگزار شد اظهار داشت... اگر در این حوزه مسئولیت را در نظر بگیرم باید... اگر هر مورد مشکوکی در مبارزه با پولشویی رویت کرده... اند را به بانک مرکزی گزارش دهند این مهم در...
کد خبر: ۹۸۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰


در جریان سفر جهانگیری به سوریه؛
همکاری های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یادداشت...
کد خبر: ۹۷۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹


برای اجرا؛
رییس جمهوری قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که در...
ایران قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که در مجلس... خرداد سال جاری جهت انطباق با قانون اساسی و موازین... شرعی به شورای نگهبان ارسال شد پس از بررسی و... ارسال نظرات شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام...
کد خبر: ۹۶۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۷


همزمان با آزادی صرافی ها شرایط دریافت ارز مسافرتی اصلاح... و معاملات آن تا سقف 5000 یورو در بازار آزاد...
طرحی که اشتباه و ناقص خوانده شد و مسبب ایجاد... بازارهای زیر زمینی شده بود بانک مرکزی دستورالعمل تازه ارزی... را به صرافی ها ابلاغ کرد درحالی که بانک ها... برای یک روز مستاصل و بلاتکلیف گذاشته بودند با دستورالعمل...
کد خبر: ۹۲۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۸


قرار است محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی... از متهمان اصلی پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی فردا... - 30 آبان ماه- سال جاری در دادگاه انقلاب اسلامی...
در شبکه بانکی خبر دادند و نام مه آفرید امیرخسروی... بر سر زبان ها افتاد در این پرونده نام مدیران... وقت بانک های ملی و صادرات هم مطرح بود دستگاه... های نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه های...
کد خبر: ۸۸۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹