برچسب ها - مبارزه با پولشویی
برچسب: مبارزه با پولشویی
حمله به ظریف در مجلس؛ ظریف قصد ترک جلسه علنی را داشت
دعوای جناحی نبوده و باید از هر دوگانه سازی و...
جدیدی بر روابط بین الملل حاکم شده و آنها اشتباه... آن اشتباه را می پردازد آنچه که در شرایط گذار... اشتباه است هر کشوری که در شرایط گذار در تاریخ... دچار اشتباه شده است با شکست روبرو شده است متاسفانه...
کد خبر: ۲۰۹۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵


استرداد متهمان متواری؛ ماموریت رئیسی به دادستان کل کشور و معاون بین الملل قوه قضائیه
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر جدیت دستگاه قضا در...
دیروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به قاطعیت دستگاه... مجرم اقتصادی که با پول های حرام فرار کرده پناه... بدهد با هیچ‎یک از قواعد بین المللی سازگار نیست او... با بیان این‎که مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته...
کد خبر: ۲۰۰۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۰


با حکم دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی... و رئیس مجمع عمومی بانک ها دکتر عباس عرب مازار... بانک کشاورزی منصوب شدند ...
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک... کشاورزی بر اساس احکام جداگانه صادره نامبردگان باتوجه به صورتجلسه... مورخ 27 بهمن 1398 مجمع عمومی بانک ها به عنوان... اعضای جدید هیأت مدیره بانک کشاورزی انتخاب شده اند و...
کد خبر: ۱۹۴۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴


عضو اتاق بازرگانی :
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت در چند روز گذشته با... و آنها اعلام کردند که چند شرکت دارویی آمریکایی با... اسامی چند بانک را برای انتقال مالی به این وزارتخانه... دادند که وزارت خزانه داری آمریکا دو بانک ایرانی را...
علی رضا کلاهی عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص اثرات... تنبیه و تحریم شود باید این اقدام زیر نظر سازمان... fatf نیز یک قانون جهانی است ما باید بالاخره تصمیم... بگیریم که آیا می خواهیم کشوری باشیم که فارغ از...
کد خبر: ۱۹۱۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۵


بانک مرکزی بخشنامه عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی... از مشتریان را به بانک ها ابلاغ کرد ...
بانک مسکن-هیبنا به نقل از ایبنا بانک مرکزی در بخشنامه... ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و... و وفق آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی -... موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۴هیأت محترم وزیران- بانک...
کد خبر: ۱۸۹۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


پایگاه خبری بانک مسکن بررسی می کند
بررسی ها نشان می دهد که تصویب قوانین مرتبط با... مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یکی از موارد... پیش نیاز برای همکاری بین المللی نظام بانکی است ...
بانک مسکن-هیبنا اگرچه مهلت اجرای برنامه اقدام ایران یک سال... و نیم بوده است اما گروه ویژه با مشاهده تلاش... شرایط قبل از ابلاغ برنامه اقدام باز خواهد گشت در... از پولشویی تامین مالی تروریسم جرائم مالی و تحریم های...
کد خبر: ۱۸۸۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲


اساس با ادغام دو معاونت مالیات مستقیم و ارزش افزوده...
اساس با ادغام دو معاونت مالیات مستقیم و ارزش افزوده... مدیریت و منابع شد بر این اساس ابراهیم طریقت بازنشسته... مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیات...
کد خبر: ۱۸۷۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


جلوی ضربه زدن به نظام بانکی و نشانه گرفتن به... سمت بانک ها را بی اثر کند و بتوانند درمسیر... با ما دوست تر هستند به ما اعلام کرده اند... هیچ گونه نقل و انتقال بانکی با ما انجام دهند...
کد خبر: ۱۸۷۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳


وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات انجام...
بانک ملی ایران به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و... نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پس... لیست می شویم گفت برای خروج از بلک لیست باید... آن مطرح شود دژپسند درباره مهلت چهار ماهه به ایران...
کد خبر: ۱۸۶۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


بر این اساس آیین نامه جدید قانون مبارزه با پولشویی... با همکاری و مشارکت دستگاه های مرتبط تدوین و پس... پولشویی و تامین مالی تروریسم و انجام سایر تشریفات قانونی...
بانک مرکزی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را... ابلاغ کرد که بر اساس آن تشکیل واحد مبارزه با... پولشویی در بانک ها و موسسات اعتباری الزامی شد مدیریت... کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی...
کد خبر: ۱۸۶۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸


نمایندگان مجلس با لایحه دولت با ۱۳۷ رای موافق ۵۲...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده... ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند نمایندگان مجلس شورای... مجلس در رابطه با رد لایحه الحاق یک تبصره به... ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرده و...
کد خبر: ۱۸۲۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


سوال این است که با پایان مهلت تعیین شده برخورد... سازمان امور مالیاتی با تخلفات کارتخوانی پزشکان چگونه خواهد بود...
تبعیض آمیز بودن این قانون می خواندند به دنبال داشت... نصب کارتخوان و مالیات ارتباطی قائل نبود و اعلام می... هر حال قانون باید اجرا می شد بر همین اساس... بود که از ابتدای امسال مهلت های چندباره ای از...
کد خبر: ۱۷۷۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱


مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار... مالیاتی از تشدید برنامه های مبارزه با فرار مالیاتی این...
هادی خانی با بیان اینکه کشف شناسایی و پیشگیری از... نظام مالیاتی در سال جاری این است که با تکمیل... جعلی صادرات صوری سوء‎استفاده از کارت بازرگانی دیگران استفاده غیرقانونی... به‎عنوان مهمترین گریزگاه های مالیاتی یاد کرد و گفت با...
کد خبر: ۱۵۹۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۵


بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه ای 4 بندی بار دیگر... انتشار رمزارز با پشتوانه ریال طلا فلزات گرانبها و انواع... ارز در انحصار بانک مرکزی است ...
به گزارش قلم به نقل از بانک مرکزی با استناد... به قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و... تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده... است این بانک ضمن تاکید مجدد به فعالان حوزه پولی...
کد خبر: ۱۵۶۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۹


معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع... تولید بیت کوین به دولت محول شده است گفت بازاریاب...
گروه زیادی از مردم با هدف کسب سود بیشتر به... بالای تولید بیت کوین موجب شده تا در مرغداری ها... مزارع کشاورزی و کارخانجات صنعتی و عده ای با برق... با برق صنعتی و بعضاً رایگان درحالی روبه افزایش است...
کد خبر: ۱۵۴۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۷


کنندگان سکه از بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی صادر کرد که... بابت خرید سکه از بانک مرکزی مشخص شده است وی... بیش از ۲۰۰ سکه از بانک مرکزی برای درآمدهای حاصل... مشمول مالیات مقطوع بابت خرید کمتر از ۲۰۰ سکه شده...
کد خبر: ۱۴۸۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴


سکه اعلام کرد مبنای مالیات ستانی تراکنش های بانکی خریداران...
مقطوع باشند ضمناً چنانچه هر یک از اشخاص حقیقی که... موردنظر نباشد می توانند در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون... باشند و مکلفند رویداد مالی مربوط به خرید و فروش... مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در سامانه های مربوطه بارگذاری...
کد خبر: ۱۴۶۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲


بعضی از معتادها و کارتن خواب ها با دریافت ۵۰۰... هزار تا یک میلیون تومان حساب بانکی باز می کنند... نظام بانکی ایران است ...
به گزارش قلم به نقل از راه پرداخت بانک ها... به صورت کلی ۴ دسته حساب بانکی به مشتریان خود... مدت کارت بانکی صادر می شود و برای سپرده بلندمدت... کارتی صادر نمی شود دستورالعمل بانک مرکزی برای جلوگیری از...
کد خبر: ۱۴۶۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱


بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قانون مبارزه... با پولشویی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقررات...
به گزارش قلم به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی... بانک مرکزی بیمه مرکزی سازمان بورس و اوراق بهادار وزارتخانه... چارچوب قانون مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با تأمین مالی...
کد خبر: ۱۴۲۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


ثبت اطلاعات خریدهای ارزی در سازمان مالیاتی
بعد از گذشت یک سال از افزایش سفته بازی در... بازار ارز سرپرست سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که کلیه... مالیاتی بارگذاری شده و ادارات امور مالیاتی طبق مقررات مالیات...
به گزارش قلم افزایش معاملات سفته بازی در حوزه های... کارشناسان باعث شد تا حدود ۲۰ میلیارد دلار از ارزهای... ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک مرکزی را به... به خریدهای ارزی با توجه به تحولات ارزی سال های...
کد خبر: ۱۳۰۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۵